ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ(株)【3823】の掲示板 2017/02/15〜2017/03/29

本日（平成 29 年 3 月 28 日）付「株式会社渋谷肉横丁の株式取得（子会社化）に関するお知らせ（開示事項
の経過）」のとおり、本新株予約権の資金使途の一つである「渋谷肉横丁の子会社化に要する株式取得資金」
に係る子会社化する予定の株式会社渋谷肉横丁（以下、「渋谷肉横丁」という）の事業内容に一部変更があっ
たことに伴い、改めて実施した第三者機関による算定の内容を踏まえた株式取得先との交渉の結果、渋谷肉横
丁の株式取得の対価が当初の 574 百万円から 532 百万円に変更となりました。このため、第８回新株予約権の
発行に係る資金使途である「渋谷肉横丁の子会社化に要する株式取得資金」等の金額を変更いたします。
なお、同日（平成 29 年 1 月 30 日）に発行決議をした新株式による調達資金は既に充当しており、使途に変
更ありません。
２．変更の内容
調達資金の具体的な使途における「①渋谷肉横丁の子会社化に要する株式取得資金」を取得対価の変更に伴
い減額し、「③シナジーを見込める事業取得資金」を増額いたします。なお、平成 29 年 1 月 30 日に開示した
際の「シナジーを見込める事業取得資金」の内容に変更はありません。
資金使途の変更内容は以下のとおりであります。