(株)エルテス【3967】の掲示板 2017/06/20〜2017/07/31

カジノにおけるマネーロンダリングは日本国内のお金だけじゃないから、このフィリピンとバングラデシュの問題は、日本でも起こり得るのでしっかりと対策して欲しい

それもエルテスの技術でお願いします笑



ttps://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170602-00000008-nna_kyodo-asia

　下院議会が５月29日、上院議会が30日、カジノ業界を資金洗浄防止強化法（共和国法第9160号）の対象とする法案をそれぞれ可決した。チップの購入や換金など１回で500万ペソ（約1,111万円）を超える取引は、反資金洗浄評議会（ＡＭＬＣ）に報告する義務が生じる。オンラインや船上のカジノも対象に含まれる。
　フィリピンでは昨年、バングラデシュ中央銀行の口座からハッキングで盗まれた8,100万米ドル（現在のレートで約89億9,000万円）が、リサール商業銀行（ＲＣＢＣ）を経由して資金洗浄されたことが発覚。大半が地元のカジノで洗浄されたとみられている。ただ、現在の資金洗浄防止強化法はカジノを対象外としているため、バングラデシュへの返金は全体の２割程度しか進んでいない。
　カジノ業界の関係者はＮＮＡに対し、「資金洗浄は他国や外国通貨も絡む国際的な問題であり、フィリピンでも法整備は避けられない」とコメント。「それでも、今回の法案は諸外国の規制に比べて緩やかな内容。カジノ事業者に及ぼす影響は最小限に抑えられている」との見方を示した。