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prismhit～～～明日から令和ですね。の掲示板
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グループはペーパーカンパニーの設立や銀行口座の開設に必要な資本金や書類などを事前に用意。SNSで募った協力者が口座開設の審査を通過するためのマニュアルも作成していた。協力者は架空の会社名や事業内容などの想定問答を記憶し銀行側に説明するよう指示されていたという。
府警は、今回の大規模なマネロン事件の背景にはSNSなどで集められた実行役らで構成される複数の「匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）」が絡んでいるとみる。藤井容疑者らのグループもトクリュウと位置付ける。ほかにも30人以上が関与し一部は出国したといい、行方を追うとともに資金の流れなど実態解明を進める。
pri*****
マネロン組織、報酬28億円受領か 犯罪収益から歩合で
犯罪収益をマネーロンダリング（資金洗浄）したとして、受け皿の法人幹部らが逮捕された事件で、マネロングループが犯罪組織から報酬として収益の一部を歩合で受け取り、半年余りで少なくとも計28億円を得たとみられることが22日、大阪府警への取材で分かった。
事件では、「収納代行業」を自称した富山市の会社「リバトン」の役員、藤井亮平容疑者（41）ら計12人が組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）などの疑いで21日に逮捕された。
府警によると、容疑者らのグループは2021年5月ごろからSNSで「副業で簡単に稼げます」などと募った協力者を代表とする実体のないペーパーカンパニーを約500社設立。約4000口座を開設させていた。
管理下に置いた口座には23年1〜7月の間に少なくとも約700億円の入金が確認され、多くが海外の法人口座に移された後、犯罪グループに還流されていた可能性がある。
資金洗浄していたのは、特殊詐欺や投資詐欺などの被害金やオンラインカジノの犯罪収益などで、犯罪グループから月に100億円程度を請け負っていた。容疑者らのグループは、このうち数%を報酬として受領。総額で少なくとも計28億円を得ていたとみられる。