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ジャパンネット銀行の口座が凍結されてしまいました。 思い当たる節はあります。自分は配信者をしていて配信で口座を晒して寄付を募ったり、法的にグレーなオンカジをしていました。 ジャパンネット銀行のデビットカードでオンカジにトータルで1000万円以上入金しています。 銀行に電話で問い合わせても理由を教えてもらえません。 凍結された理由と解除方法がわかる人がいたら教えてください。 あと、凍結されると他の銀行の口座も凍結されるのでしょうか? よろしくお願いします。
回答数:4
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ID非公開さん
質問日:2021/01/27
違反報告する4件
捕まればはっきりするよ
回答日:2021/01/30
違反報告する身長が足りなかった可能性があります
回答日:2021/01/28
違反報告する金融機関は、疑わしい取引を行っている者を届出する制度があります。 https://www.fsa.go.jp/str/taisaku/index.html 疑わしい取引とは以下のようなものを指します。 https://www.fsa.go.jp/str/jirei/ つまり、このケースだと 疑わしい取引の参考事例(預金取扱い金融機関) 第3 口座の利用形態に着目した事例 (5)多数の者から頻繁に送金を受ける口座に係る取引。特に、送金を受けた直後に当該口座から多額の送金又は出金を行う場合。 第6 外国との取引に着目した事例 (3)経済合理性のない目的のために他国へ多額の送金を行う取引。 これに引っかかったものと思われます。 JNBは金融庁や警察機関に情報を提供し、口座を凍結した可能性があります。 この場合は何を言ってもJNB側は理由を言わないでしょう。
CAFさん
回答日:2021/01/27
違反報告する警察介入案件だと思います。
回答日:2021/01/27
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