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イギリスで中国人学生の銀行口座凍結 日本では中国留学生に大量の奨学金
- イギリスで中国人学生ら95人の銀行口座凍結 総額5.3億円 マネーロンダリングの疑い ネット「一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を…
2019年03月22日11:10
英国の国家経済犯罪センター(NECC)は3月初旬、「中国人留学生の銀行口座が資金洗浄(マネーロンダリング)に使われた疑いがある」として英国在住の中国人留学生ら95人の銀行口座を凍結したことが明らかになった。
凍結された口座の総額は360万ポンド(約5億3500万円)にもなるという。BBCなどが報じた。
NECCは留学生の口座に必要以上の多額の現金が振り込まれているなどとして、「留学生はバークレイズ銀行などの口座を違法な目的で使用した疑いがかけられている」と発表。
留学生らはショートメールなどを利用して、面識のない人間から銀行の為替レートよりはるかに有利なレートで両替を行っていたという。BBCなどによると、中国では留学生の両親や親族が投資資金を海外に留学中の子どもの銀行口座に送金するケースも確認されている。このため、中国人留学生が母国の家族のマネーロンダリングに加担している可能性があると報じている。
中国からの海外送金は現在、中国政府の規制によって、上限は5万ドルに設定されているが、この2年あまりの間で中国からの資金流出が深刻化している。中国内で不正に手に入れた資金が海外に移され、海外の不動産市場や他の金融市場でロンダリングされている疑いが強い。
このため、欧米諸国の関係当局はこうした事案の摘発に力を入れており、多額の海外送金について追跡・調査を行っているという。
https://youtu.be/1c5UrjNYBt8
https://www.news-postseven.com/archives/20190321_1332069.html
ネットの反応
名無し
日本もやれよ
名無し
現地工作員の資金作り?
名無し
一人500万円以上持ってる留学生て…
名無し
中国に一般人はいないと心得よ
名無し
一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を上げるのであった…wwww
名無し
偉いね
イギリスの機関はちゃんと仕事してる
https://anonymous-post.mobi/archives/5177 -
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- 2021/11/12 21:53 更新
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健康 思想 哲学
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- 2024/06/25 08:26 更新
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神島化学工業(株)
- 2023/12/29に作成された神島化学工業(株)について話し合うスレッドです。
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『神島化学工業(株) 2023/02/01〜2023/12/28』
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1004026/bfc0eg2bd3x9a96h/14 -
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中央化学(株)
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『中央化学(株) 2020/05/22〜2022/02/26』
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(株)田中化学研究所
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『(株)田中化学研究所 2024/06/01〜2024/06/21』
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【驚愕】東京福祉大、1年間で留学生700人が所在不明に
- 【驚愕】東京福祉大、1年間で留学生700人が所在不明に
2019年03月16日08:42
【現場から、】「消えた留学生」、東京福祉大の700人所在不明に
留学生の在籍数が国内トップクラスの東京福祉大学で、1年間におよそ700人もの留学生が所在不明となっていることが、JNNの取材で分かりました。これほど多くの留学生が所在不明となるのは極めて異例で、文部科学省と法務省は近く本格的な調査に乗り出す方針です。現場から、「消えた留学生」と題して、新たなシリーズでお伝えします。
東京福祉大学は、東京・池袋や群馬県伊勢崎市などにキャンパスを持ち、早稲田大学に次ぐおよそ5000人の留学生が在籍しています。ところが、JNNが、内部文書を入手し調べたところ、去年4月、「研究生」という資格で入学したベトナム、ネパールなどからのおよそ2700人の留学生のうち、700人近くが所在不明となり、大学から除籍されていたことがわかりました。
https://youtu.be/wXp7PmVQe5M
文部科学省と法務省入国管理局もこうした実態を把握しているほか、関係者によりますと、法務省入国管理局は、東京福祉大学の留学生数十人が就学ビザが切れるなどして不法残留になっていることも確認しているということです。
(以下略、続きはソースでご確認下さい) TBS News i 3/15(金) 12:52
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20190315-00000040-jnn-soci -
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- 2019/04/10 21:44 更新
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- 2023/02/24 11:37 更新
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