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ペーパーカンパニーで資金洗浄繰り返したか会社役員ら12人逮捕?警察によりますと、これらの口座にはこれまでに少なくとも600億円の入金が確認?600億円の入金?特殊詐欺や投資詐欺の被害金、それにオンラインカジノの収益などが含まれている疑いがある?目立ちますよね。フェイクニュース(虚偽報道、偽ニュース、捏造報道)か? 海外送金の限度額は、銀行や送金サービスによって異なります。一般的に、日本の銀行では1回あたりの送金限度額が100万円未満となることが多いです。ただし、送金したい国や地域、通貨によっても限度額が異なるため、注意が必要です。1 日本の法律では、海外への送金が3,000万円以上になると報告対象となり、外為法第55条に基づき、事後報告書を税務署に提出する必要があります。 受け取り限度額は原則として法的な上限が設定されていませんが、3,000万円を超える場合には送金時と同様に税務署へ報告書の提出が必要です。いずれにせよ、送金する前に送金限度額を事前に確認しておくことをおすすめします。1 また、海外送金サービスを利用する場合も、それぞれのサービスごとに送金限度額が異なります。例えば、Wise(旧TransferWise)では日本円の送金限度額は100万円までで、100万円を超える場合は「SWIFT」での送金となります。SBIレミットは現金受取ができる海外送金サービスで、現金受取か口座受取によって送金限度額が異なります。送金する際には、通貨や受け取り方法に応じて限度額を確認し、適切に送金手続きを行いましょう。 高額な送金を行う際は、為替手数料も考慮することをお忘れなく。 Wiseなどの海外送金サービスを利用することで、為替手数料を抑えてお得に送金できる場合があります。送金にかかる手数料を最小限に抑えたい場合は、Wiseを検討してみてください。
マネロン組織、報酬28億円受領…
2024/05/22 20:22
マネロン組織、報酬28億円受領か 犯罪収益から歩合で 犯罪収益をマネーロンダリング(資金洗浄)したとして、受け皿の法人幹部らが逮捕された事件で、マネロングループが犯罪組織から報酬として収益の一部を歩合で受け取り、半年余りで少なくとも計28億円を得たとみられることが22日、大阪府警への取材で分かった。 事件では、「収納代行業」を自称した富山市の会社「リバトン」の役員、藤井亮平容疑者(41)ら計12人が組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)などの疑いで21日に逮捕された。 府警によると、容疑者らのグループは2021年5月ごろからSNSで「副業で簡単に稼げます」などと募った協力者を代表とする実体のないペーパーカンパニーを約500社設立。約4000口座を開設させていた。 管理下に置いた口座には23年1〜7月の間に少なくとも約700億円の入金が確認され、多くが海外の法人口座に移された後、犯罪グループに還流されていた可能性がある。 資金洗浄していたのは、特殊詐欺や投資詐欺などの被害金やオンラインカジノの犯罪収益などで、犯罪グループから月に100億円程度を請け負っていた。容疑者らのグループは、このうち数%を報酬として受領。総額で少なくとも計28億円を得ていたとみられる。