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毎日の株価をしりたい
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- 2022/01/28 12:10 更新
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株式売買を楽しむ日記
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イギリスで中国人学生の銀行口座凍結 日本では中国留学生に大量の奨学金
- イギリスで中国人学生ら95人の銀行口座凍結 総額5.3億円 マネーロンダリングの疑い ネット「一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を…
2019年03月22日11:10
英国の国家経済犯罪センター(NECC)は3月初旬、「中国人留学生の銀行口座が資金洗浄(マネーロンダリング)に使われた疑いがある」として英国在住の中国人留学生ら95人の銀行口座を凍結したことが明らかになった。
凍結された口座の総額は360万ポンド(約5億3500万円)にもなるという。BBCなどが報じた。
NECCは留学生の口座に必要以上の多額の現金が振り込まれているなどとして、「留学生はバークレイズ銀行などの口座を違法な目的で使用した疑いがかけられている」と発表。
留学生らはショートメールなどを利用して、面識のない人間から銀行の為替レートよりはるかに有利なレートで両替を行っていたという。BBCなどによると、中国では留学生の両親や親族が投資資金を海外に留学中の子どもの銀行口座に送金するケースも確認されている。このため、中国人留学生が母国の家族のマネーロンダリングに加担している可能性があると報じている。
中国からの海外送金は現在、中国政府の規制によって、上限は5万ドルに設定されているが、この2年あまりの間で中国からの資金流出が深刻化している。中国内で不正に手に入れた資金が海外に移され、海外の不動産市場や他の金融市場でロンダリングされている疑いが強い。
このため、欧米諸国の関係当局はこうした事案の摘発に力を入れており、多額の海外送金について追跡・調査を行っているという。
https://youtu.be/1c5UrjNYBt8
https://www.news-postseven.com/archives/20190321_1332069.html
ネットの反応
名無し
日本もやれよ
名無し
現地工作員の資金作り?
名無し
一人500万円以上持ってる留学生て…
名無し
中国に一般人はいないと心得よ
名無し
一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を上げるのであった…wwww
名無し
偉いね
イギリスの機関はちゃんと仕事してる
https://anonymous-post.mobi/archives/5177 -
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- 2021/11/12 21:53 更新
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臥薪嘗胆!4565で苦しんだ日々を懐かしむスレ
- タムヤンの発言に一喜一憂。
騰がっていく他の銘柄を尻目に公募増資直撃!
今となっては過去の笑い話ですが、あの当時の辛さをみんなで語り合いましょう。 -
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- 2021/12/20 15:55 更新
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しんきん日経平均オープン
- しんきん日経平均オープンについて話し合うスレッドです。
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- 2020/08/08 15:54 更新
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ヒラメの閃き今日も無し。
- バイオ銘柄を中心に資産倍増計画
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- 2023/06/24 15:41 更新
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【反日教育】韓国の小学生が「日本の野郎どもは謝罪しろ!」とヘイト連呼
- 【反日教育】韓国の小学生が「日本の野郎どもは謝罪しろ!」とヘイト連呼…慰安婦集会
建て替えのため空き地になっている韓国・ソウルの日本大使館跡地。大通りを挟んだ反対側には「慰安婦像」が設置されたままになっており、日本政府に慰安婦問題での謝罪や補償を求める抗議デモ「水曜集会」の“聖地”となっている。そのデモは「令和」になっても続きそうだ。韓国在住ジャーナリストの藤原修平氏が、1384回目となる水曜集会の現場を取材した。 -
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- 2019/08/10 23:00 更新
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バイナリーのレクチャー生を募集してます。
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- 2019/08/02 16:16 更新