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日本コマーシャル投資法人
- 2015/04/29に作成された日本コマーシャル投資法人について話し合うスレッドです。
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『日本コマーシャル投資法人 〜2015/04/28』
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- 5,673
- 2021/09/15 21:48 更新
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日本レジデンシャル投資法人
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『日本レジデンシャル投資法人 〜2015/04/28』
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- 4,262
- 2017/11/15 11:22 更新
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イギリスで中国人学生の銀行口座凍結 日本では中国留学生に大量の奨学金
- イギリスで中国人学生ら95人の銀行口座凍結 総額5.3億円 マネーロンダリングの疑い ネット「一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を…
2019年03月22日11:10
英国の国家経済犯罪センター（NECC）は3月初旬、「中国人留学生の銀行口座が資金洗浄（マネーロンダリング）に使われた疑いがある」として英国在住の中国人留学生ら95人の銀行口座を凍結したことが明らかになった。
凍結された口座の総額は360万ポンド（約5億3500万円）にもなるという。BBCなどが報じた。
NECCは留学生の口座に必要以上の多額の現金が振り込まれているなどとして、「留学生はバークレイズ銀行などの口座を違法な目的で使用した疑いがかけられている」と発表。
留学生らはショートメールなどを利用して、面識のない人間から銀行の為替レートよりはるかに有利なレートで両替を行っていたという。BBCなどによると、中国では留学生の両親や親族が投資資金を海外に留学中の子どもの銀行口座に送金するケースも確認されている。このため、中国人留学生が母国の家族のマネーロンダリングに加担している可能性があると報じている。
中国からの海外送金は現在、中国政府の規制によって、上限は5万ドルに設定されているが、この2年あまりの間で中国からの資金流出が深刻化している。中国内で不正に手に入れた資金が海外に移され、海外の不動産市場や他の金融市場でロンダリングされている疑いが強い。
このため、欧米諸国の関係当局はこうした事案の摘発に力を入れており、多額の海外送金について追跡・調査を行っているという。
https://youtu.be/1c5UrjNYBt8
https://www.news-postseven.com/archives/20190321_1332069.html
ネットの反応
名無し
日本もやれよ
名無し
現地工作員の資金作り？
名無し
一人500万円以上持ってる留学生て…
名無し
中国に一般人はいないと心得よ
名無し
一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を上げるのであった…wwww
名無し
偉いね
イギリスの機関はちゃんと仕事してる
https://anonymous-post.mobi/archives/5177 -
- 21
- 2021/11/12 21:53 更新
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GBPJPY - イギリスポンド/ 日本円 裏 sub board
- ---『ポンド円を自由に語る たまに脱線する ゆかいな仲間たち』---
・ポンド円本板で語れないクロスポンド取引や、ドル円その他の通貨の話題、ポンドや円を取り巻く世相
etc. に関して、多角的観点・視点から語り合うスレッドです。
・ファンダ、エリオット等のテクニカル、短期デイトレ、中長期スイング等、 いろんな取引スタイルの方と
の 【有益かつ有意義】 な情報交換を目的としますが、トレードを離れて、ちょっと一息つきたい方のほっ
こりした話題も歓迎です。
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上記には最低限のルールだけを記載しましたが、ここにお集まりの良識あるみなさん一人一人が お互いを信頼し、敬い、思いやることで よりひらかれた、より良い掲示板になると思います。
お互いの信頼関係が有るからこそ 共有出来る情報も有りますし、逆に、それが成立しなければ有益な情報が集まらなくなってしまうことになりかねません。
以上より、時には譲り合って、できるだけたくさんの方に楽しく参加していただき、有意義な掲示板になるよう、ご協力をお願いいたします。 -
- 19,061
- 2024/11/09 00:12 更新
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(株)西日本フィナンシャルホールディングス
- 2023/09/24に作成された(株)西日本フィナンシャルホールディングスについて話し合うスレッドです。
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『(株)西日本フィナンシャルホールディングス 2022/08/06〜2023/09/23』
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1835706/347d6c534256d0c9d1ea5cf24f2c8115/2 -
- 2,670
- 2024/11/11 01:37 更新
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日本ギア工業(株)
- 2024/07/31に作成された日本ギア工業(株)について話し合うスレッドです。
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『日本ギア工業(株) 2024/01/31〜2024/07/30』
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- 2024/11/09 20:19 更新
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新光ジャパンオープン
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- 2016/10/05 02:07 更新
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新光ジャパンオープン
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- 2016/03/11 10:47 更新
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新光日本株成長戦略(通貨/条項付)リラ
- 新光日本株成長戦略(通貨/条項付)リラについて話し合うスレッドです。
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- 2016/03/11 10:48 更新
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新光日本株成長戦略(通貨/条項付)リラ
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- 2016/10/05 02:07 更新