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イギリスで中国人学生の銀行口座凍結 日本では中国留学生に大量の奨学金
- イギリスで中国人学生ら95人の銀行口座凍結 総額5.3億円 マネーロンダリングの疑い ネット「一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を…
2019年03月22日11:10
英国の国家経済犯罪センター(NECC)は3月初旬、「中国人留学生の銀行口座が資金洗浄(マネーロンダリング)に使われた疑いがある」として英国在住の中国人留学生ら95人の銀行口座を凍結したことが明らかになった。
凍結された口座の総額は360万ポンド(約5億3500万円)にもなるという。BBCなどが報じた。
NECCは留学生の口座に必要以上の多額の現金が振り込まれているなどとして、「留学生はバークレイズ銀行などの口座を違法な目的で使用した疑いがかけられている」と発表。
留学生らはショートメールなどを利用して、面識のない人間から銀行の為替レートよりはるかに有利なレートで両替を行っていたという。BBCなどによると、中国では留学生の両親や親族が投資資金を海外に留学中の子どもの銀行口座に送金するケースも確認されている。このため、中国人留学生が母国の家族のマネーロンダリングに加担している可能性があると報じている。
中国からの海外送金は現在、中国政府の規制によって、上限は5万ドルに設定されているが、この2年あまりの間で中国からの資金流出が深刻化している。中国内で不正に手に入れた資金が海外に移され、海外の不動産市場や他の金融市場でロンダリングされている疑いが強い。
このため、欧米諸国の関係当局はこうした事案の摘発に力を入れており、多額の海外送金について追跡・調査を行っているという。
https://youtu.be/1c5UrjNYBt8
https://www.news-postseven.com/archives/20190321_1332069.html
ネットの反応
名無し
日本もやれよ
名無し
現地工作員の資金作り?
名無し
一人500万円以上持ってる留学生て…
名無し
中国に一般人はいないと心得よ
名無し
一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を上げるのであった…wwww
名無し
偉いね
イギリスの機関はちゃんと仕事してる
https://anonymous-post.mobi/archives/5177 -
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- 2021/11/12 21:53 更新
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日本再生可能エネルギーインフラ投資法人
- 2022/09/01に作成された日本再生可能エネルギーインフラ投資法人について話し合うスレッドです。
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『日本再生可能エネルギーインフラ投資法人 2020/01/31〜2022/08/31』
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パプリカ星人の住処
- 経緯:育児休暇中に掲示板にはまり日常的に掲示板を監視・投稿をするようになりました。
12月から復職のため日常の監視・投稿が出来なくなるためスレッドを作成しノンビリやろうと思った次第でございます。今月は試用期間です。
自己紹介:アラサ―会計士、投資歴(2011年5月~)、保有銘柄10~20前後
出入り自由
禁止事項:誹謗中傷、僕を崇めたりしないこと(^_^.)、みんな平等です。
得意事項:財務分析を中心としたファンダメンタル分析
苦手事項:テクニカル分析
数値関係を優しく解説できればと思います。よろしくお願いいたします<m(__)m> -
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喧嘩専用スレ 豪ドル住人用
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北朝鮮の「新型ミサイル」設計図渡した?文大統領の失策
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