検索結果
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わたくしの利用停止の件について
- わたくしは何度か利用停止になりました。その利用停止の件について話しましょう。
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- 2018/03/17 06:00 更新
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米中国際情勢の板,
- 緊迫する現状の米中関係と東アジア情勢を語る板です。。。
日本語、英語何方もOK -
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- 2025/12/06 23:35 更新
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中国株AI運用ファンド
- 中国株AI運用ファンドについて話し合うスレッドです。
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- 2022/02/17 11:47 更新
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イギリスで中国人学生の銀行口座凍結 日本では中国留学生に大量の奨学金
- イギリスで中国人学生ら95人の銀行口座凍結 総額5.3億円 マネーロンダリングの疑い ネット「一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を…
2019年03月22日11:10
英国の国家経済犯罪センター（NECC）は3月初旬、「中国人留学生の銀行口座が資金洗浄（マネーロンダリング）に使われた疑いがある」として英国在住の中国人留学生ら95人の銀行口座を凍結したことが明らかになった。
凍結された口座の総額は360万ポンド（約5億3500万円）にもなるという。BBCなどが報じた。
NECCは留学生の口座に必要以上の多額の現金が振り込まれているなどとして、「留学生はバークレイズ銀行などの口座を違法な目的で使用した疑いがかけられている」と発表。
留学生らはショートメールなどを利用して、面識のない人間から銀行の為替レートよりはるかに有利なレートで両替を行っていたという。BBCなどによると、中国では留学生の両親や親族が投資資金を海外に留学中の子どもの銀行口座に送金するケースも確認されている。このため、中国人留学生が母国の家族のマネーロンダリングに加担している可能性があると報じている。
中国からの海外送金は現在、中国政府の規制によって、上限は5万ドルに設定されているが、この2年あまりの間で中国からの資金流出が深刻化している。中国内で不正に手に入れた資金が海外に移され、海外の不動産市場や他の金融市場でロンダリングされている疑いが強い。
このため、欧米諸国の関係当局はこうした事案の摘発に力を入れており、多額の海外送金について追跡・調査を行っているという。
https://youtu.be/1c5UrjNYBt8
https://www.news-postseven.com/archives/20190321_1332069.html
ネットの反応
名無し
日本もやれよ
名無し
現地工作員の資金作り？
名無し
一人500万円以上持ってる留学生て…
名無し
中国に一般人はいないと心得よ
名無し
一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を上げるのであった…wwww
名無し
偉いね
イギリスの機関はちゃんと仕事してる
https://anonymous-post.mobi/archives/5177 -
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- 2021/11/12 21:53 更新
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中国株オープン
- 中国株オープンについて話し合うスレッドです。
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- 2016/03/11 10:46 更新
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(株)中国銀行
- 2015/04/29に作成された(株)中国銀行について話し合うスレッドです。
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『(株)中国銀行 〜2015/04/28』
http://textream.yahoo.co.jp/message/1008382/cf9q6d9t/1 -
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- 2025/04/09 06:17 更新
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中国工業(株)
- 2023/05/27に作成された中国工業(株)について話し合うスレッドです。
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『中国工業(株) 2021/02/10〜2023/05/26』
https://finance.yahoo.co.jp/cm/message/1005974/cf9q9a96h/10 -
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- 2025/12/05 13:08 更新
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中国塗料(株)
- 2025/10/25に作成された中国塗料(株)について話し合うスレッドです。
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『中国塗料(株) 2025/02/05〜2025/10/24』
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- 2025/12/06 23:24 更新
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中国電力(株)
- 2025/11/21に作成された中国電力(株)について話し合うスレッドです。
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『中国電力(株) 2025/10/30〜2025/11/20』
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- 2025/12/06 23:57 更新
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新興市場で資産を取り戻す為に
- 大切な老後の資産の約9割を新興市場で溶かしてしまいました。
安易に掲示板の書き込みを鵜呑みにしてしまった自分が大馬鹿でした。
このまま黙って引き下がるわけには行きません！
若くして旅立ってしまった親友の為にも、
勝たなければ死ねません！ -
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- 2021/05/01 06:56 更新
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