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イギリスで中国人学生の銀行口座凍結 日本では中国留学生に大量の奨学金
- イギリスで中国人学生ら95人の銀行口座凍結 総額5.3億円 マネーロンダリングの疑い ネット「一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を…
2019年03月22日11:10
英国の国家経済犯罪センター(NECC)は3月初旬、「中国人留学生の銀行口座が資金洗浄(マネーロンダリング)に使われた疑いがある」として英国在住の中国人留学生ら95人の銀行口座を凍結したことが明らかになった。
凍結された口座の総額は360万ポンド(約5億3500万円)にもなるという。BBCなどが報じた。
NECCは留学生の口座に必要以上の多額の現金が振り込まれているなどとして、「留学生はバークレイズ銀行などの口座を違法な目的で使用した疑いがかけられている」と発表。
留学生らはショートメールなどを利用して、面識のない人間から銀行の為替レートよりはるかに有利なレートで両替を行っていたという。BBCなどによると、中国では留学生の両親や親族が投資資金を海外に留学中の子どもの銀行口座に送金するケースも確認されている。このため、中国人留学生が母国の家族のマネーロンダリングに加担している可能性があると報じている。
中国からの海外送金は現在、中国政府の規制によって、上限は5万ドルに設定されているが、この2年あまりの間で中国からの資金流出が深刻化している。中国内で不正に手に入れた資金が海外に移され、海外の不動産市場や他の金融市場でロンダリングされている疑いが強い。
このため、欧米諸国の関係当局はこうした事案の摘発に力を入れており、多額の海外送金について追跡・調査を行っているという。
https://youtu.be/1c5UrjNYBt8
https://www.news-postseven.com/archives/20190321_1332069.html
ネットの反応
名無し
日本もやれよ
名無し
現地工作員の資金作り?
名無し
一人500万円以上持ってる留学生て…
名無し
中国に一般人はいないと心得よ
名無し
一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を上げるのであった…wwww
名無し
偉いね
イギリスの機関はちゃんと仕事してる
https://anonymous-post.mobi/archives/5177 -
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- 2021/11/12 21:53 更新
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【ウルフの買い推奨は?】
- ツイッターを元にウルフの「買い推奨」を
徹底検証
いつ買い、どこで売り抜けするか?
興味ある者、コメント下され
情報弱者、買い煽り撲滅!!!
真相はどこだ! -
- 230
- 2020/06/24 15:07 更新
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安井金比羅宮(縁切り神社)の形代(身代わりのおふだ)、絵馬に書きたいことは?切りたい縁は?結びたい縁は?
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- 158
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- 24
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2342 トランスジェニック (NISA組入銘柄)
2931 ユーグレナ (NISA組入銘柄)
3628 データホライゾン
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4080 田中化学研究所
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8860 フジ住宅 (NISA組入銘柄)
※(NISA組入銘柄)とは小生ペプチドの2014年分NISA組入銘柄のひとつであることを示しています。
だれも挑戦者がいない時は2014・8・14終値を基準値として、2015・3・31までに各銘柄の終値が基準値より30%上昇すれば目標達成、すなわち勝ちとして、3・31までに未達なら負けとする。なお、ベンチマーク(目安)として日経平均株価を採用する。
法とネチケットを守ってくれれば、自由にコメントしていただければいいです。
管理人はめんどくさがりなので、更新不定期。
小生自身は非上場企業勤めの平のサラリーマン、個人投資家。
2014・8・14現在の金融資産およそ一千五百万円、金融資産一億円の億り人を目指して奮闘中です。 -
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