検索結果
-
注文していない通販商品が韓国籍の大学教授に届く被害
- テレビ番組などで日韓関係を中心にコメントしている韓国籍の大学教授に、本人が注文をしていない通信販売の商品が大量に送りつけられていたことがわかりました。
-
- 11
- 2019/06/10 15:01 更新
-
イギリスで中国人学生の銀行口座凍結 日本では中国留学生に大量の奨学金
- イギリスで中国人学生ら95人の銀行口座凍結 総額5.3億円 マネーロンダリングの疑い ネット「一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を…
2019年03月22日11:10
英国の国家経済犯罪センター(NECC)は3月初旬、「中国人留学生の銀行口座が資金洗浄(マネーロンダリング)に使われた疑いがある」として英国在住の中国人留学生ら95人の銀行口座を凍結したことが明らかになった。
凍結された口座の総額は360万ポンド(約5億3500万円)にもなるという。BBCなどが報じた。
NECCは留学生の口座に必要以上の多額の現金が振り込まれているなどとして、「留学生はバークレイズ銀行などの口座を違法な目的で使用した疑いがかけられている」と発表。
留学生らはショートメールなどを利用して、面識のない人間から銀行の為替レートよりはるかに有利なレートで両替を行っていたという。BBCなどによると、中国では留学生の両親や親族が投資資金を海外に留学中の子どもの銀行口座に送金するケースも確認されている。このため、中国人留学生が母国の家族のマネーロンダリングに加担している可能性があると報じている。
中国からの海外送金は現在、中国政府の規制によって、上限は5万ドルに設定されているが、この2年あまりの間で中国からの資金流出が深刻化している。中国内で不正に手に入れた資金が海外に移され、海外の不動産市場や他の金融市場でロンダリングされている疑いが強い。
このため、欧米諸国の関係当局はこうした事案の摘発に力を入れており、多額の海外送金について追跡・調査を行っているという。
https://youtu.be/1c5UrjNYBt8
https://www.news-postseven.com/archives/20190321_1332069.html
ネットの反応
名無し
日本もやれよ
名無し
現地工作員の資金作り?
名無し
一人500万円以上持ってる留学生て…
名無し
中国に一般人はいないと心得よ
名無し
一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を上げるのであった…wwww
名無し
偉いね
イギリスの機関はちゃんと仕事してる
https://anonymous-post.mobi/archives/5177 -
- 21
- 2021/11/12 21:53 更新
-
宝の山も一歩から~学んだことのMEMO~
- 喧嘩、誹謗中傷、付き纏いは、一切禁止。
他のカテゴリで、勉強していた投稿の移転を中心に、株式投資を通じて、人生を学んでいきたいと思います。 -
- 2,341
- 2024/04/23 17:57 更新
-
相場から学んだこと、売買記録のメモなど
- 投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと。相場の世界ではだいたいマイナスに働きます
-
- 4
- 2017/03/22 06:25 更新
-
妄想の科学
- なに投稿してもええんやで〜
-
- 39,592
- 2024/05/25 15:44 更新
-
羽ばたけ!こじるり小学校!
- こじるり小学校を開設しました!
校長先生は、こじるりです!
こじるり小学校には、いじめも宿題も有りません!
有るのは、人類愛です!
キャハハキャハハキャハハ🤣🤣🤣🤣🤣💕💕💕 -
- 22
- 2022/07/15 06:01 更新
-
椿の魔法学校
- 主にオシレーターとケルトナーチャネルを使ったトレードを日々勉強していけたらと思います。
テクニカル重視。
豪円中心。
その他雑談大歓迎。
ナイトタイムはゆるゆるワインを傾けながら。
真面目に不真面目な魔法使いになりたい。
そんな学校です( ˊ̱˂˃ˋ̱ ) -
- 12,062
- 2023/03/23 15:52 更新
-
株式学習の間
- 勉強したい人だけきて
銘柄も株価も言わない
「勉強したい」人の空間 -
- 23,526
- 2023/02/04 18:40 更新
-
未来のテンバガー✡大化け株はどこかな?
- 未来のテンバガー✡大化け株はどこかな?
-
- 45
- 2017/03/13 10:10 更新
-
#未来のテンバガー✡大化け株はどこかな?
- #未来のテンバガー✡大化け株はどこかな?
-
- 27
- 2023/11/07 12:32 更新