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- 2022/08/29 07:07 更新
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イギリスで中国人学生の銀行口座凍結 日本では中国留学生に大量の奨学金
- イギリスで中国人学生ら95人の銀行口座凍結 総額5.3億円 マネーロンダリングの疑い ネット「一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を…
2019年03月22日11:10
英国の国家経済犯罪センター(NECC)は3月初旬、「中国人留学生の銀行口座が資金洗浄(マネーロンダリング)に使われた疑いがある」として英国在住の中国人留学生ら95人の銀行口座を凍結したことが明らかになった。
凍結された口座の総額は360万ポンド(約5億3500万円)にもなるという。BBCなどが報じた。
NECCは留学生の口座に必要以上の多額の現金が振り込まれているなどとして、「留学生はバークレイズ銀行などの口座を違法な目的で使用した疑いがかけられている」と発表。
留学生らはショートメールなどを利用して、面識のない人間から銀行の為替レートよりはるかに有利なレートで両替を行っていたという。BBCなどによると、中国では留学生の両親や親族が投資資金を海外に留学中の子どもの銀行口座に送金するケースも確認されている。このため、中国人留学生が母国の家族のマネーロンダリングに加担している可能性があると報じている。
中国からの海外送金は現在、中国政府の規制によって、上限は5万ドルに設定されているが、この2年あまりの間で中国からの資金流出が深刻化している。中国内で不正に手に入れた資金が海外に移され、海外の不動産市場や他の金融市場でロンダリングされている疑いが強い。
このため、欧米諸国の関係当局はこうした事案の摘発に力を入れており、多額の海外送金について追跡・調査を行っているという。
https://youtu.be/1c5UrjNYBt8
https://www.news-postseven.com/archives/20190321_1332069.html
ネットの反応
名無し
日本もやれよ
名無し
現地工作員の資金作り?
名無し
一人500万円以上持ってる留学生て…
名無し
中国に一般人はいないと心得よ
名無し
一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を上げるのであった…wwww
名無し
偉いね
イギリスの機関はちゃんと仕事してる
https://anonymous-post.mobi/archives/5177 -
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- 2021/11/12 21:53 更新
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乱降下相場をどう生き抜くか?
- 永遠の課題だよねこれ。
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- 2021/01/01 20:01 更新
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1億稼ぐの手伝ってくれる方募集中
- 2017年末までの期間限定でやります。
なんでもありなので経験豊富な皆さんの情報をどしどしいただければと
思っております。 -
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- 2021/05/01 08:44 更新
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日経先物225ミニを勝手に実況中継
- 時間がある時に日経先物ミニの実況中継をしていきます。
実際の購入のタイミングや今後の株価の動きを的中させる目的のものではございませんので予めご理解ください。
株価の上下に一喜一憂、右往左往するトレーダーの姿を笑ってもらえればと思います。
コメントはいくらいでも入れていただいて構いません。
誹謗中傷のコメントはご遠慮ください。 -
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- 2020/01/23 22:11 更新
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株は技術だ!相場先生の技術を学んだ方の部屋
- 相場師朗先生のトレード技術を学んでいるお仲間募集します。
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- 2017/03/18 21:41 更新
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雑談×株×人生相談
- (゜ロ゜)💦
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- 2022/09/13 10:41 更新
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料理しながら株しながらキレる女と結局ちくわぶを生で食らう
- もうどうにでもなれとw
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- 2019/09/24 15:55 更新
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この世の中のことについて話し合おう。世の中相談にのり場
- この世の中の嫌なことや苦しいことや悲しいことを話し合いましょう。
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- 2018/03/29 22:56 更新
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円相場の予想・・・「予想師・百発九十九中」
- 「円は年末には1ドル140円になる。
平成28年度中には160円になる。」ことを予想する。
これはバズーカ砲の戦果である。
但し、これはあくまで予想であるので、
このままストレートに信じる事を禁止する。
諸君の意見は如何に ? -
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- 2017/01/24 20:42 更新