検索結果
-
ニャンコ先生の投資道場
- FX/金・銀・CFD/株価指数・商品(資源・エネルギー)なんでもござれじゃ!
-
- 15
- 2019/04/28 21:12 更新
-
イギリスで中国人学生の銀行口座凍結 日本では中国留学生に大量の奨学金
- イギリスで中国人学生ら95人の銀行口座凍結 総額5.3億円 マネーロンダリングの疑い ネット「一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を…
2019年03月22日11:10
英国の国家経済犯罪センター(NECC)は3月初旬、「中国人留学生の銀行口座が資金洗浄(マネーロンダリング)に使われた疑いがある」として英国在住の中国人留学生ら95人の銀行口座を凍結したことが明らかになった。
凍結された口座の総額は360万ポンド(約5億3500万円)にもなるという。BBCなどが報じた。
NECCは留学生の口座に必要以上の多額の現金が振り込まれているなどとして、「留学生はバークレイズ銀行などの口座を違法な目的で使用した疑いがかけられている」と発表。
留学生らはショートメールなどを利用して、面識のない人間から銀行の為替レートよりはるかに有利なレートで両替を行っていたという。BBCなどによると、中国では留学生の両親や親族が投資資金を海外に留学中の子どもの銀行口座に送金するケースも確認されている。このため、中国人留学生が母国の家族のマネーロンダリングに加担している可能性があると報じている。
中国からの海外送金は現在、中国政府の規制によって、上限は5万ドルに設定されているが、この2年あまりの間で中国からの資金流出が深刻化している。中国内で不正に手に入れた資金が海外に移され、海外の不動産市場や他の金融市場でロンダリングされている疑いが強い。
このため、欧米諸国の関係当局はこうした事案の摘発に力を入れており、多額の海外送金について追跡・調査を行っているという。
https://youtu.be/1c5UrjNYBt8
https://www.news-postseven.com/archives/20190321_1332069.html
ネットの反応
名無し
日本もやれよ
名無し
現地工作員の資金作り?
名無し
一人500万円以上持ってる留学生て…
名無し
中国に一般人はいないと心得よ
名無し
一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を上げるのであった…wwww
名無し
偉いね
イギリスの機関はちゃんと仕事してる
https://anonymous-post.mobi/archives/5177 -
- 21
- 2021/11/12 21:53 更新
-
黒岩泰先生の日経平均予想
- コメントが書けないようになったので、ここでコメントしましょう。
-
- 64
- 2022/09/04 20:53 更新
-
司法試験受験生のFX部屋
- 司法試験、司法試験予備試験、FXの事でも適当に呟くかな。
-
- 11
- 2022/11/11 01:11 更新
-
日本の国費で外国人留学生の受け入れは、本当に必要ですか?
- 国費で留学生受け入れ本当に必要? 自民党・小野田紀美議員が激白! 「日本人の学生にこそ国費を投じて…世界で戦える人材に」
-
- 15
- 2019/06/19 19:01 更新
-
黒岩先生の予想について考える
- 投資の達人、黒岩泰先生の予想について考える掲示板を立ち上げました。
先生の素晴らしい予想について分析や議論を行い、
今後の投資に活かしていきましょう♪
※誹謗中傷は絶対にやめてください。 -
- 182
- 2018/07/20 06:35 更新
-
アライド派生のざつだんはうす♡
- なんでもいいよ
殺害予告はNG♡ -
- 49,105
- 2023/11/07 21:16 更新
-
lov先生のレバナスチャート分析
- あ
-
- 2
- 2021/03/25 17:54 更新
-
FX大先生の御神託について語ろう
- FX大先生の難しいお言葉について相場との関係を考えましょう。
逆恨みによる荒らしは禁止します。 -
- 20
- 2017/10/05 10:47 更新
-
投資だけで生活できるのか?
- 現在サラリーマン、60歳まで頑張ってみる
-
- 63
- 2024/06/13 21:27 更新