検索結果
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もうアンジェス信子で入れないよ
- 海老、
ノーマジーン
アクア助けてよ -
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- 2021/11/06 03:45 更新
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イギリスで中国人学生の銀行口座凍結 日本では中国留学生に大量の奨学金
- イギリスで中国人学生ら95人の銀行口座凍結 総額5.3億円 マネーロンダリングの疑い ネット「一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を…
2019年03月22日11:10
英国の国家経済犯罪センター(NECC)は3月初旬、「中国人留学生の銀行口座が資金洗浄(マネーロンダリング)に使われた疑いがある」として英国在住の中国人留学生ら95人の銀行口座を凍結したことが明らかになった。
凍結された口座の総額は360万ポンド(約5億3500万円)にもなるという。BBCなどが報じた。
NECCは留学生の口座に必要以上の多額の現金が振り込まれているなどとして、「留学生はバークレイズ銀行などの口座を違法な目的で使用した疑いがかけられている」と発表。
留学生らはショートメールなどを利用して、面識のない人間から銀行の為替レートよりはるかに有利なレートで両替を行っていたという。BBCなどによると、中国では留学生の両親や親族が投資資金を海外に留学中の子どもの銀行口座に送金するケースも確認されている。このため、中国人留学生が母国の家族のマネーロンダリングに加担している可能性があると報じている。
中国からの海外送金は現在、中国政府の規制によって、上限は5万ドルに設定されているが、この2年あまりの間で中国からの資金流出が深刻化している。中国内で不正に手に入れた資金が海外に移され、海外の不動産市場や他の金融市場でロンダリングされている疑いが強い。
このため、欧米諸国の関係当局はこうした事案の摘発に力を入れており、多額の海外送金について追跡・調査を行っているという。
https://youtu.be/1c5UrjNYBt8
https://www.news-postseven.com/archives/20190321_1332069.html
ネットの反応
名無し
日本もやれよ
名無し
現地工作員の資金作り?
名無し
一人500万円以上持ってる留学生て…
名無し
中国に一般人はいないと心得よ
名無し
一方、日本では中国留学生に大量の奨学金を上げるのであった…wwww
名無し
偉いね
イギリスの機関はちゃんと仕事してる
https://anonymous-post.mobi/archives/5177 -
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- 2021/11/12 21:53 更新
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クスリのアオキホールディングス株式F(DC)
- クスリのアオキホールディングス株式F(DC)について話し合うスレッドです。
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- 2023/12/29 11:36 更新
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[拡散] SNSによる香港・中国株購入の勧誘リスクとその手口の解説
- SNSに知り合い、中国・香港株を買う詐欺の手口について解明したのでシェアーします。以下に近い出口、お誘いがきた場合、大損することになるので気をつけてください。
◯ SNSや出会い系の趣味に投資と言う項目があるとアプローチしてきます。
◯ すぐLineやWechatに移行を促す
◯ 日本語は翻訳ソフトでやりとりするため、文章が不自然である
◯ ファイナンス・投資のプロと自己紹介し、かなりの利益を上げているとアピール
◯ 自分の写真が間違いなく可愛いと思割れる写真を添付してくる
◯ 普通の会話が1−2週間続き、そのあと投資案件の話になる
◯ ある銘柄で大儲けできると言う情報を入手できるルートがある自慢する
◯ 特定の日時に銘柄指定、売買タイミングの指示がくる
◯ 指定の銘柄はHKD0.5~2ドル前後の安い株である
解説しますと、おそらく背景の人たちはその銘柄(会社)の関係者に雇われた人たちとみている。手口としてはその会社の関係者の自社株やオプションが大量にあり、市場で売る際にできるだけ株価を釣り上げてから売る。これをするためには上昇トレンドを作る必要がある。その上昇トレンドをSNSで知り合った人たちに儲かると思わせて大量買わせる。
最初の2−3回は儲かるよう事を実感させ、次に大きく出ると話を出してくる。
ある程度の株価になった時点で大量に売りが入り、急落する。その急落が尋常なく、-80%と暴落となり、大量に資金を積んで買った時点で株価は急落するので大損となる。
実際彼らの口座にお金を預けることはなく、安全と思うが、おそらく裏で企業で出た利益の一部をもらっているのでしょう。
これは間違いなく株価操作で違法となるが、相手が日本の証券会社からの購入でトレースしにくい。おそらく会話の本人は中国にいるので尚更捕まえにくい。
また株価操作に近いことは海外ではグレーなところでもあるかもしれないが、今回このSNSやマッチングアプリでターゲットとされている個人資金の損失の恐れが大いにあるためみなさん気をつけてください。
ちなみに今1−2人このような繋がりの女性があり、手口をもっと解明するために泳がしています。また何かわかればシェアーさせてもらいます。 -
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- 2020/09/17 12:13 更新
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エリザベス様の株式講座
- 基本、株式にかんする勉強部屋です
荒らしは通報します
絶対ご遠慮ください -
- 7,556
- 2020/07/04 08:56 更新
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エリザべス様の株式講座
- 基本、株式にかんする勉強部屋です
荒らしは通報します
絶対ご遠慮ください -
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- 2017/06/10 00:30 更新
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エリザベス様の株式研究会
- 個別銘柄の研究をしていきたいと思います。
参加資格:承認制
参加したい方は事前にエリザベスに許可を取ってください
それ以外は「あらし」と認定します
禁止行為
・あらし行為
・エリザベス様に許可を取ることなく書き込むこと -
- 14,835
- 2018/12/03 14:54 更新
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Aiko_QMAの株式先物サークル
- このスレッドは主に株式と日経先物に関する情報交換、投資家同士の交流を行います。
初めて投稿する人は管理人のAiko_QMAかベアトリーチェ様の許可を得てください。
この掲示板では次の迷惑行為は禁止します。
http://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/a_id/50705/p/6627/related/1
ルールを守って楽しい交流の場にしましょう! -
- 4,072
- 2016/08/30 21:11 更新
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Kaiserの株式先物為替サークル
- このスレッドは主に米国株,中国株,日本株,日経平均先物及び株式為替に関する情報交換を目的とした投資家同士の交流を行います。
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- 2022/04/21 11:53 更新
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ミニマリスト?時代の株式投資
- もし、こんな時代が来るとして→株式投資はどうなるんだろう?
日本は黄昏の時代に入る、ハイテク化、多民族化した60年代って
感じになるんじゃないのかな?
春は家族と満開の河原で卵焼き弁当をほお張る、花吹雪が美しい
同僚に気をつかって大嫌いな酒を満面の笑顔で吐くまで飲む花見が
社会的に当然の義務だった時代があったらしい。
夏は海水浴にお出かけ、フナムシやカニの観察会、イソギンチャクやケヤリムシで花見するのも夏の風物詩
強い日差しと抜けるように青い空の下、岩に座ってセミの声を聞くのも悪くない
太陽熱温水器やソーラーパネル以外の屋根は真っ白で、道ゆく人々の殆どは半ズボン・サンダル
真っ黒な屋根の家で冷房をガンガン効かせ、ネクタイ、スーツ、革靴が当然な時代があったらしい。
秋はヒガンバナ・バラ・ホテイアオイ・コスモス・菊・紅葉と見るモノが多すぎて大忙し
マイカーって概念が殆ど消滅状態なので公共交通を全面活用、バスや電車はびっくりする程に充実
家やクルマの為にローンを組んで支払いに生涯を捧げ、お出かけもせずに暮らすのが
社会常識だった時代もあるらしい
冬は室内で厚着すればどうって事ない、クリスマスは商店街のツリーを楽しみ、
バレンタインは手づくりの菓子でお祝いだ (LEDのおかげで電気代も激安だ)
真冬に暖房をガンガンきかせて薄着でも大汗かいて、全館徹底暖房が常識だった時代があるそうだ
少子化も煩雑な国際結婚の手続きが国内結婚と同レベルに簡素化(徹底した規制緩和)され
留学生さんへの日本国籍付与も法制化されて完全解決→血統主義行政?なんじゃそりゃ?
(生命操作での国民強化が不可能だからそれしかない)
単一民族国家?そんな言葉は歴史の教科書の中にしか存在しません
そんな社会になるんだろう
(地獄と感じるか天国と感じるかはヒトによって違うだろう)
祇園精舎の鐘の声 諸行無常の響きあり 猛き者もついには滅びぬ ひとえに風の前の灯に・・・
参考
人工知能
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E7%9F%A5%E8%83%BD
ゲノム編集
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%8E%E3%83%A0%E7%B7%A8%E9%9B%86
ブロックチェーン
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3
如何な事になると思いますか? -
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- 2019/09/15 20:29 更新