宝くじで高額当選し、口座振り込みと税務署について質問です。仮にＢＩＧで６億円が当選し、みずほ銀行の口座に信金から、当選金の６億円を振り込まれたとします。

Question

宝くじで高額当選し、口座振り込みと税務署について質問です。仮にＢＩＧで６億円が当選し、みずほ銀行の口座に信金から、当選金の６億円を振り込まれたとします。質問１当選金の振り込み先に、突然億単位のお金が振り込まれたことによって、銀行やが不審に思い、高額当選した本人の自宅に、銀行や税務署から電話や訪問されますか？銀行や税務署との関係に詳しい方、ご解答よろしくお願いします。

mas******** · Accepted Answer

税務署に関してですが、１００％ないです。 資産が大量に増加したというだけでは、納税者に接触する理由になりません。 もっとも事業を行っている者であれば、その事業に対する調査を行い、これに乗じて増加資産の理由を調べることはあるでしょう。 もともと、銀行の預金に多額の資金が振り込まれたことで銀行から税務署に連絡が来ることはないしそんな義務もありません。 ただし、国税局の調査部（小規模局は調査課）の資料担当部門が各金融機関（すべての金融機関ではない）の預金データを持っています。（ただし1年程前の度古いデータ） しかし、これは現場の税務署に積極的に流しておらず、調査部及び査察部が利用してますから、対象者が小規模な納税者の場合は預金データから調査対象に選定されることはまずありません。

YOZAKURA · Answer

みずほ銀行が宝くじの受託銀行ですから当選金の流れが逆のようです、アナタの依頼によりみずほ銀行から信金・銀行へ振込することになると思います。銀行・信金は高額の振込を受けるため、アナタに対しマネーロンダリングに関係していないかを確認するでしょう。質問１：信金はマネーロンダリングの他に、資金運用などについて提案するでしょうが、税務署は関係ありません。また、銀行・信金が訪問してもアナタ（本人）以外に高額振込のことをベラベラ喋ることはありません。補足アナタが自分で言わない限り身内が知ることはありませんが、生活が何かと派手になるでしょうから、そこら辺りからバレルでしょう。

YOZAKURAさん

回答日：2013/09/25

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mi1******** · Answer

>仮にＢＩＧで６億円が当選し、みずほ銀行の口座に信金から、当選金の６億円を振り込まれたとします。信金からみずほ口座に振込まれたら…ですか？それはあなた自身が信金からみずほ口座に振込みしないと、自動的にそうはならないですよ。みずほ銀行はtotoの宝くじの扱いはしていないのでは？あなたが当たった宝くじの当選金をあなたのみずほ口座に振込むのはあなたの自由なので、振込み手数料さえ払えば、信金にみずほ口座に振込みはしてもらえますよ。 >質問１当選金の振り込み先に、突然億単位のお金が振り込まれたことによって、銀行やが不審に思い、高額当選した本人の自宅に、銀行や税務署から電話や訪問されますか？税務署はないですが、銀行は資産運用でもしてもらおうとするセールスはあるかも知れないです。

mi1********さん

回答日：2013/09/23

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