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(株)チェンジホールディングス【3962】の掲示板 2021/07/23〜2021/08/01

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2021年6月14日
各 位
臨時株主総会招集のための基準日設定並びに資本金及び資本準備金の額の減少に関するお知らせ
当社は本日開催の取締役会において、臨時株主総会(2021 年8月下旬開催予定。以下「本臨時株主総会」と
いいます。)の招集のための基準日設定、並びに、資本金及び資本準備金の額の減少についての議案を本臨時
株主総会に付議することについて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.本臨時株主総会の招集のための基準日設定について
(1)本臨時株主総会に係る基準日設定について
本臨時株主総会において権利を行使できる株主を確定するため、2021 年6月 30 日を基準日と定め、同
日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本臨時株主総会において議決権を行使するこ
とのできる株主といたします。
①基準日 2021 年6月 30 日
②公告日 2021 年6月 15 日
③公告の方法 電子公告により当社ホームページに掲載いたします。
https://www.change-jp.com/ir/
(2)本臨時株主総会の開催予定日について
2021 年8月下旬(予定)
(3)本臨時株主総会の開催日時等について
当社は、本臨時株主総会において、資本金及び資本準備金の額の減少に関する議案を上程予定でござ
いますが、本臨時株主総会の開催日時、場所等の詳細につきましては、決定次第改めてお知らせいたし
ます。
2.資本金及び資本準備金の額の減少について
(1)資本金及び資本準備金の額の減少の目的
今後の機動的な資本政策を遂行し、財務戦略上の弾力性を確保するため、会社法第 447 条第1項及び第
448 条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えるもの
です。